31个亿！P2P公司暴雷，警方公告所有员工退还工资奖金，4年全白干！
点击“技术领导力”关注∆ 每天早上8:30推送
作者| Mr.K 编辑| Emma
老K的朋友圈这几天都在转发，杭州警方公告：p2p平台“人人爱金融”员工，需退回工资奖金所得，也看到许多朋友留言，老K整理了大家关注的几个问题，聊一聊。
01
P2P平台“人人爱家金融”案情介绍
当年“人人爱家金融”打出“爱家宝”“稳赚计划”，7%-12%的预期年化收益让众多投资人趋之若鹜。今年9月3日，这个曾经在杭州火极一时的P2P平台爆雷后首次开庭，杭州市下城区法院公开审理“人人爱家金融”特大非法集资案，首批被指控的骆某某等4名被告人出庭受审。此案指控涉案金额达31亿元，涉及被害人约3.7万人。
经公诉机关指控：2015年7月，被告人骆某某、王某某在王某甲（另案处理）的提议下，出资注册成立杭州孔明金融信息服务有限公司（以下简称孔明公司），后聘任被告人张某担任财务、被告人杜某某担任运营总监。
经查，孔明公司在互联网及手机APP设立“人人爱家金融”网络理财投资平台，从事线上P2P业务，以预期年化7%至12%的收益率吸引173万人注册会员，实际投资会员30万人。2016年9月，因平台亏空约人民币4000万元，被告人骆某某、王某某和王某甲将该平台转让他人并进行法定代表人变更，由被告人杜某某、张某和干某、曹某某（均另案处理）等人继续经营。至案发，受到损失未兑付的会员合计约3.7万人，未兑付金额总计约31亿元。
公诉机关认为，被告人骆某某、王某某、杜某某、张某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪共同追究刑事责任。被告人骆某某、王某某以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，应以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚。
02
杭州警方发布通告，要求员工退回工资奖金等赃款
11月19日，杭州公安局下城分局发布关于杭州孔明金融信息服务有限公司（“人人爱家金融”网络借贷平台）案情最新进展。警方要求人人爱家金融平台涉嫌非法集资的行为人（包括部门主管、普通员工、业务辅助人员，其他为吸收资金提供帮助人员），自通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在人人爱家金融工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。
同时，警方表示，退款后将退款凭证截图、退款人姓名、手机号码、曾任职时间和岗位以电子邮件的形式发送至指定邮箱。警方还郑重告诚涉嫌非法集资的行为人员，根据法律法规规定，及时退缴上述赃款的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微，危害不大，不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将严肃依法追究相关法律责任。
03
4年打工的工资奖金所得，为何是赃款？
最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2019年1月30日联合召开新闻发布会，发布《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》，意见明确：
办理非法集资刑事案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，依法合理把握追究刑事责任的范围，综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险，做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况，综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性，按照区别对待原则分类处理涉案人员，做到罚当其罪、罪责刑相适应。
重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司、母公司）的核心层、管理层和骨干人员，下属单位（分公司、子公司）的管理层和骨干人员，以及其他发挥主要作用的人员。
对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。
可见此次判罚，要求所有员工退回工资、奖金、提成的非法所得，案情严重之程度、影响范围之广，可想而知。
04
作为职场人士，如何谨慎选择公司，避免“白打工”？
第一步，判断公司是否正规注册。
在天眼查、企查查等网站都可以查询企业的注册企业，包括注册时间、地点、法人、高管、股权等信息。
第二步，查询企业信用记录的方法。
在“国家企业信用信息公示系统”(gsxt.gov.cn)，里面的正式信用评价信息都是经过国家信用机构形审过的，有明确的责任人，国家发布，信息的参考价值极高。
第三步，判断企业行为的合理性与合法性。
骗子公司也都会注册的，不注册就骗人的公司不太多的。所以，这一步最重要，就是根据常理判断企业行为的合理性与合法性。比如经营范围是贸易，却做着广告的业务。
第四步，将企业名称或简称或法定代表人等高层人员，在百度、谷歌中搜索一下，看有没有有参考价值的信息。这一步要注意，网上信息鱼龙混杂，要分析和判断哪些是真的哪些是假的，不得盲目相信或盲目不相信。
第五步，将企业的有关业务项目名称，在百度、谷歌中搜索一下，看有没有有参考价值的信息，比如：这个企业是做黄金投资的，用黄金投资作为关键词在百度、谷歌中搜索一下。不清楚的地方多咨询行业相关人士，搞清楚合法合规的边界。
老K提醒，在职场当中要留个心眼，谨慎识别企业经营活动的合法性，一旦公司出事了，不要慌，要积极配合警方调查，准备好证据，交代清楚事件经过，争取宽大处理。最后，愿大家每一分付出都有收获，平平安安就是福报。
参考资料：
1.《杭州警方通告：P2P平台人人爱家金融员工需要退还全额工资、提成和奖金》，科技金融在线
2.《31个亿！“人人爱家金融”特大非法集资案4名被告被起诉》，都市快报
3.《理财公司倒闭员工要不要退工资？权威解答在这里》，P2P黑板报
大家在看：
-End-
想看更多独家精彩推文？
关注“技术领导力”公众号
想加入社区，跟100位互联网大咖学习？
添加群助理Emma，注明“加群”
技术领导力社群
好看就点在看